Geldwäsche Quick Check Steuerberater

Der Quick Check Geldwäsche-Compliance bietet eine strukturierte Analyse zur Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorgaben in Ihrem Unternehmen.

Ziel ist es, bestehende Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bewerten, potenzielle Risiken zu identifizieren und Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Durch Ihre Angaben erhalten wir einen fundierten Überblick über den Status quo und können Ihnen gezielte Handlungsempfehlungen zur Verbesserung Ihrer Geldwäsche-Compliance geben.

Nutzen Sie diese Möglichkeit, um einen professionellen Blick von außen auf Ihre Organisation zu erlangen!

Jetzt Ihren Quick Check ausfüllen und absenden

    Sind Sie unternehmerisch wie folgt tätig?

    Sie sind Wirtschaftsprüfer oder Buchprüfer?

    Sie sind Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder ein Lohnsteuerhilfeverein?

    Sie erbringen Dienstleistungen in Bezug auf Treuhandvermögen oder agieren als Treuhänder?

    Keines der obengenannten?

    Zugang und Eintragung Transparenzregister

    Ist Ihre Kapitalgesellschaft oder eingetragene Personengesellschaft im Transparenzregister eingetragen und verfügen Sie über einen Zugang zu www.transparenzregister.de?

    Identifizierung Geschäftspartner oder Kunden

    Führen Sie eine Identifizierung Ihrer Geschäftspartner oder Kunden durch?

    Ich/wir lassen uns Ausweisdokumente zeigen und zeichnen die entsprechenden Daten auf, mehr aber nicht.

    Ich/wir haben einen umfangreichen KYC-Prozess eingeführt.

    Portal der Zentralen Meldestelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

    Verfügen Sie über einen Zugang zum elektronischen Portal der Zentralen Meldestelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (,,Financial Intelligence Unit")?

    Haben Sie eine geldwäscherechtliche Risikoanalyse erstellt?

    Ja, ich/wir haben eine Analyse erstellt und aktualisieren diese jährlich.

    Ja, ich/wir haben eine Analyse erstellt.

    Keines von obengenannten.

    Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche

    Haben Sie interne Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche getroffen - etwa Grundsätze und Prozesse für den Umgang mit Geldwäscherisiken und -pflichten getroffen, einen Geldwäschebeauftragten bestellt und/oder Ihre Mitarbeiter geprüft und geschult?

    Zielgerade

    Quick Check Geldwäscheprävention und KYC Quick-Checks – Kostenlose Erstanalyse durch erfahrene Rechtsanwälte

    Die Geldwäscheprävention ist für Unternehmen in vielen Branchen von zentraler Bedeutung. Gütehändler sind betroffen. Zusätzlich aber auch Holdinggesellschaften, Immobilienmakler und freie Berufe wie z.B. Steuerberater.

    Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Geldwäscheprävention und die korrekte Durchführung von KYC Quick-Checks (Know Your Customer) sind essenziell, um Risiken in der Compliance zu minimieren. Unsere Kanzlei bietet Ihnen daher einen kostenlosen Quick Check zur Geldwäscheprävention und KYC Quick-Checks, um den aktuellen Status Quo Ihres Unternehmens zu bewerten und Optimierungspotenziale aufzuzeigen.

    Was ist der Quick Check Geldwäscheprävention und KYC Quick-Checks?

    Unser Quick Check zur Geldwäscheprävention und KYC Quick-Checks ist eine erste Prüfung Ihrer bestehenden Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Durch eine strukturierte Analyse und ein gezieltes Audit bewerten unsere erfahrenen Rechtsanwälte, ob Ihr Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention einhält.

    Die Erstanalyse gibt Ihnen einen klaren Überblick über Ihren aktuellen Status Quo. Durch eine detaillierte Checkliste und einen gezielten Schnelltest zeigen wir Ihnen, wo Optimierungsbedarf besteht. Unsere fundierte Einschätzung ermöglicht Ihnen, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Verbesserung Ihrer Compliance zu ergreifen.

    Ablauf der Geldwäsche-Analyse

    1. Erstanalyse: Unsere Rechtsanwälte erfassen den aktuellen Status Quo Ihrer Geldwäscheprävention und Ihrer KYC Quick-Checks.
    2. Analyse & Audit: Durch eine strukturierte Analyse und ein gezieltes Audit identifizieren wir Schwachstellen in Ihrer Geldwäsche-Compliance.
    3. Checkliste: Sie erhalten eine Checkliste, die Ihnen hilft, Ihre KYC Quick-Checks und Ihre Geldwäscheprävention zu verbessern.
    4. Einschätzung & Empfehlung: Basierend auf unserer Prüfung erhalten Sie eine fundierte Einschätzung mit klaren Handlungsempfehlungen.
    5. Schnelltest: Ein abschließender Schnelltest gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre KYC Quick-Checks und die Umsetzung der Geldwäscheprävention.

    Warum ist ein Geldwäscheprävention Quick-Check sinnvoll?

    • Erfüllung gesetzlicher Vorgaben: Die Einhaltung von Vorschriften zur Geldwäscheprävention ist gesetzlich vorgeschrieben. Unsere Prüfung hilft Ihnen, Verstöße zu vermeiden.
    • Optimierung Ihrer KYC-Prozesse: Mit gezielten KYC Quick-Checks stellen Sie sicher, dass Ihre Kundenprüfung den regulatorischen Anforderungen entspricht.
    • Risikominimierung: Eine strukturierte Analyse Ihrer Geldwäsche-Compliance hilft, Haftungsrisiken zu reduzieren.
    • Unterstützung durch erfahrene Rechtsanwälte: Unsere Experten bieten Ihnen eine praxisnahe Einschätzung und individuelle Beratung.
    • Kostenlose Erstbewertung: Unser Quick Check gibt Ihnen kostenfrei eine erste Analyse Ihrer Prozesse.
    • Klare Handlungsempfehlungen: Unsere Checkliste unterstützt Sie dabei, die Geldwäscheprävention und KYC Quick-Checks gezielt zu verbessern.

    Fazit

    Nutzen Sie unseren kostenlosen Quick Check zur Geldwäscheprävention und KYC Quick-Checks, um Ihren aktuellen Status Quo zu überprüfen. Unsere Rechtsanwälte bieten Ihnen eine strukturierte Erstanalyse, eine detaillierte Prüfung, eine praxisorientierte Checkliste sowie eine fundierte Einschätzung zur Verbesserung Ihrer Geldwäsche-Compliance.

    Die effektive Geldwäscheprävention und die korrekte Durchführung von KYC Quick-Checks sind essenziell für eine sichere und regelkonforme Geschäftspraxis. Mit unserer kostenlosen Prüfung identifizieren Sie potenzielle Schwachstellen und stellen sicher, dass Ihr Unternehmen alle regulatorischen Anforderungen erfüllt.

    Kontaktieren Sie uns noch heute für Ihren persönlichen Quick Check zur Geldwäscheprävention und erhalten Sie eine fundierte Einschätzung zu Ihrem aktuellen Compliance-Status!